Back office empresarial
La reducción de los plazos de contratación y de pago y la intensificación de la lucha contra el fraude obligan a los bancos y aseguradoras a dominar más que nunca el Perfil Riesgo de sus clientes. En este contexto, sus procesos Know Your Customer (KYC) requieren una especial atención tanto en el primer contacto como después de las operaciones de adjudicación. ¿Cómo puede mejorar este paso clave a la vez que controla sus costes? Gracias a nuestra oferta, externalice sus procesos de KYC y de lucha contra el fraude y concéntrese en su negocio con total tranquilidad.
Concéntrese en su negocio con total tranquilidad
Nuestra solución de KYC y de lucha contra el blanqueo de capitales y el fraude en general combina una plataforma tecnológica dedicada y un equipo de analistas expertos en KYC. Gracias a esta alianza única de experiencia y tecnología, documentamos cada etapa de sus relaciones comerciales con sus clientes —personas físicas o jurídicas— de acuerdo con la normativa vigente. Entre las especificidades de la plataforma están la extracción automatizada, la prueba de vida, los algoritmos de cruce de los datos y la configuración y controles de conformidad según el perfil de riesgo del cliente, que le garantizan el nivel óptimo de verificación de la información facilitada. Revisión periódica, control de transacciones, declaraciones de sospechas, etc.; en función de sus necesidades y de su organización, nuestros equipos de analistas KYC aseguran una vigilancia adaptada a lo largo de la relación comercial a través de una prestación que puede realizarse en la sede de Tessi o en sus departamentos.
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Las finalidades de los tratamientos que Tessi lleva a cabo son las siguientes: envío de información comercial y/o notificaciones y/o documentos solicitados, gestión de las relaciones con nuestros prospectos y/o clientes y/o socios, asistencia técnica y/o comercial, enriquecimiento/actualización de bases de datos de clientes/prospectos, producción de estadísticas, análisis y estudios de audiencia. Si desea más información sobre sus derechos, puede consultar nuestra página de protección de datos personales.
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