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Back-office empresarial

KYC y lucha contra el fraude

Operaciones KYC y lucha contra el fraude: ¡actuemos juntos!

Retos del mercado

La reducción de los plazos de contratación y de pago y la intensificación de la lucha contra el fraude obligan a los bancos y aseguradoras a dominar más que nunca el Perfil Riesgo de sus clientes. En este contexto, sus procesos Know Your Customer (KYC) requieren una especial atención tanto en el primer contacto como después de las operaciones de adjudicación. ¿Cómo puede mejorar este paso clave a la vez que controla sus costes? Gracias a nuestra oferta, externalice sus procesos de KYC y de lucha contra el fraude y concéntrese en su negocio con total tranquilidad.

Nuestra solución KYC (Know Your Customer) y la lucha contra fraude

Concéntrese en su negocio con total tranquilidad

Nuestra solución de KYC y de lucha contra el blanqueo de capitales y el fraude en general combina una plataforma tecnológica dedicada y un equipo de analistas expertos en KYC. Gracias a esta alianza única de experiencia y tecnología, documentamos cada etapa de sus relaciones comerciales con sus clientes —personas físicas o jurídicas— de acuerdo con la normativa vigente. Entre las especificidades de la plataforma están la extracción automatizada, la prueba de vida, los algoritmos de cruce de los datos y la configuración y controles de conformidad según el perfil de riesgo del cliente, que le garantizan el nivel óptimo de verificación de la información facilitada. Revisión periódica, control de transacciones, declaraciones de sospechas, etc.; en función de sus necesidades y de su organización, nuestros equipos de analistas KYC aseguran una vigilancia adaptada a lo largo de la relación comercial a través de una prestación que puede realizarse en la sede de Tessi o en sus departamentos.


Ventajas y beneficios de la Solución

    • Una combinación única de experiencia humana y tecnologías
    • Una solución KYC de principio a fin: desde el primer contacto hasta la relación comercial
    • Dispositivos de vigilancia avanzada: personas jurídicas, cuentas en el extranjero, asociaciones público-privadas, etc.
    • Benefíciese de una reducción del 30 % en los costes de gestión
    • Automatice las operaciones de reparación KYC
    • Disminuya el riesgo de fraude, blanqueo de dinero o corrupción
    • Asegure un dispositivo que cumple con los nuevos requisitos PBC/LCB-FT

Noticias del back-office empresarial de Tessi

¿Quieres saber más sobre nuestro servicio KYC y lucha contra el fraude?

Las finalidades de los tratamientos que Tessi lleva a cabo son las siguientes: envío de información comercial y/o notificaciones y/o documentos solicitados, gestión de las relaciones con nuestros prospectos y/o clientes y/o socios, asistencia técnica y/o comercial, enriquecimiento/actualización de bases de datos de clientes/prospectos, producción de estadísticas, análisis y estudios de audiencia.
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