KYC et LCB-FT, des enjeux clés à l’ère du numérique !

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Découvrez le nouveau numéro de Tessi Insights consacré aux enjeux clés liés au KYC et LCB-FT, à l’ère du numérique

Si les obligations relatives au KYC et à la LCB-FT (Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme) se durcissent, l’automatisation de la gestion des contrôles vient répondre aux enjeux des établissements bancaires et financiers.

Découvrez les 3 articles qui composent notre numéro spécial « Banque : KYC et LCB-FT à l’ère du numérique » :

Stratégie : Avec la place grandissante des nouvelles technologies, la question de la gestion de la fraude et des obligations KYC (Know your customer) se pose en des termes nouveaux. Pour les banques, tout l’enjeu est de parvenir à optimiser leur quête en matière de conformité et de performance, tout en répondant aux nouveaux besoins en matière d’expérience client. Fort de son expertise technologique et de sa connaissance des métiers de la banque, Tessi a développé une offre alliant le meilleur des technologies et de l’expertise humaine, pour répondre aux nouveaux enjeux KYC et LCBFT.
Dans la pratique : La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) est une priorité pour toute entreprise du secteur financier. A défaut d’avoir mis en place un dispositif de lutte et de surveillance efficace et conforme à la réglementation en vigueur, les banques peuvent être lourdement sanctionnées. De quoi être d’autant plus vigilant. Découvrez les 3 étapes pour réussir l’externalisation de la gestion des alertes KYC et LCB-FT
Retour d’expérience client : Depuis 2021, Qonto est accompagnée par Tessi dans sa démarche d’amélioration du process de connaissance client et dans le contrôle des opérations soumises au dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent et de financement du terrorisme (LCB-FT). Un partenariat basé sur l’innovation et la qualité, maîtres-mots chez Qonto. Découvrez le témoignage

Envie d’en savoir plus ? Découvrez l’intégralité des articles sur notre blog dédié Tessi insights !