KYC (Know Your Customer) et lutte contre la fraude

Les enjeux du marché

Entre réduction des délais de souscription et de paiement et renforcement de la lutte contre la fraude, banquiers et assureurs doivent plus que jamais maîtriser le Profil Risque de leurs clients.

Dans ce contexte, vos processus KYC requièrent une attention particulière lors de l’entrée en relation, mais également après les opérations d’octroi.

Comment améliorer cette étape clé tout en maîtrisant vos coûts ? Grâce à notre offre, externalisez vos processus KYC et lutte contre la fraude et concentrez-vous sur votre métier en toute sérénité.

Notre solution : KYC (Know Your Customer) et lutte contre la fraude

Notre solution KYC vous assure une surveillance adaptée tout au long de la relation d’affaires

Grâce à cette alliance unique de l’expertise et de la technologie, nous documentons chaque étape de vos relations d’affaires avec vos clients – personnes physiques ou morales – dans le respect de la réglementation en vigueur.

Parmi spécificités de la plateforme, extraction automatisée, preuve de vie, algorithmes de croisement des données, paramétrage et contrôles de conformité suivant le profil de risque du client, vous garantissent le bon niveau de vérification des informations fournies.

Revue périodique, contrôle des transactions, déclarations de soupçons, … en fonction de vos besoins et de votre organisation, nos cellules d’analystes KYC assurent une surveillance adaptée tout au long de la relation d’affaires, à travers une prestation pouvant être réalisée chez Tessi ou bien dans vos services.

Forces et bénéfices de la solution

- Vous bénéficiez d’une combinaison unique d’expertise humaine et de technologies
- Une solution KYC de bout en bout : de l’entrée en relation à la relation d’affaire
- Des dispositifs de surveillance poussée : personnes morales, comptes étrangers, PPP…

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- Bénéficiez d’une réduction de coûts de traitement de 30%
- Automatisez vos opérations de remédiation KYC
- Diminuez les risques de fraude, blanchiment d’argent ou corruption
- Assurez un dispositif conforme avec les nouvelles exigences AML / LCB-FT

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