Back office métier
La réglementation LCB-FT oblige les banques à respecter un ensemble de contrôles et de lever les alertes avant toute entrée en relation et pendant celle-ci. Les risques encourus sont importants, tant en termes d’amendes financières, que de réputation.
Devant ces enjeux, comment garantir votre conformité tout en maintenant une bonne productivité de vos équipes ?
Confiez vos opérations de conformité à des experts.
Recherche de bénéficiaires effectifs, traitement des Personnes Politiquement Exposées, Gels Des Avoirs, adverse media, surveillance des transactions suspectes, … Nos équipes sont rompues à la gestion de toutes les opérations relatives à la Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme.
Connectés à vos outils, ou bien grâce à nos propres prestataires, elles gèrent le processus LCB-FT de bout en bout : du screening de vos clients jusqu’à la déclaration de soupçons (dans la limite des actions réglementairement externalisables), en passant par le traitement des faux positifs.
En déléguant ces opérations à nos équipes, vous garantissez la conformité de vos opérations, tout en concentrant vos ressources sur les tâches à forte valeur ajoutée.
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Les finalités des traitements que Tessi effectue sont les suivantes : envoi d’informations commerciales et/ou de notifications et/ou de documents demandés, gestion des relations avec nos prospects et/ou nos clients et/ou nos partenaires. En savoir plus
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