Les enjeux du marché

La réglementation LCB-FT oblige les banques à respecter un ensemble de contrôles et de lever les alertes avant toute entrée en relation et pendant celle-ci. Les risques encourus sont importants, tant en termes d’amendes financières, que de réputation.

Devant ces enjeux, comment garantir votre conformité tout en maintenant une bonne productivité de vos équipes ?

Notre solution : le traitement front to back-office de vos opérations de LCB-FT

Confiez vos opérations de conformité à des experts.

Recherche de bénéficiaires effectifs, traitement des Personnes Politiquement Exposées, Gels Des Avoirs, adverse media, surveillance des transactions suspectes, … Nos équipes sont rompues à la gestion de toutes les opérations relatives à la Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme.

Connectés à vos outils, ou bien grâce à nos propres prestataires, elles gèrent le processus LCB-FT de bout en bout : du screening de vos clients jusqu’à la déclaration de soupçons (dans la limite des actions réglementairement externalisables), en passant par le traitement des faux positifs.

En déléguant ces opérations à nos équipes, vous garantissez la conformité de vos opérations, tout en concentrant vos ressources sur les tâches à forte valeur ajoutée.

Forces et bénéfices
de la solution

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    * Les champs suivis d’un astérisque sont obligatoires.

    Les finalités des traitements que Tessi effectue sont les suivantes : envoi d’informations commerciales et/ou de notifications et/ou de documents demandés, gestion des relations avec nos prospects et/ou nos clients et/ou nos partenaires. En savoir plus

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    Les forces

    • 1600 personnes de la relation client dédiés aux prestations de front au back-office bancaire
    • Des analystes experts formés aux enjeux du KYC et de la LCB-FT
    • Maîtrise des principaux outils de screening du marché
    • Un savoir-faire reconnu de l’externalisation des processus bancaires

    Les bénéfices

    • Conformité des vos opérations
    • Diminution du risque de sanction et de réputation
    • Qualité de traitement, expertise des équipes dédiées à ces opérations
    • Gains de productivité liés à l’externalisation des opérations
    • Variabilisation de vos coûts
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