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Les finalités des traitements que Tessi effectue sont les suivantes : envoi d’informations commerciales et/ou de notifications et/ou de documents demandés, gestion des relations avec nos prospects et/ou nos clients et/ou nos partenaires. En savoir plus
La réglementation sur la Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme (LCB-FT) évolue et se durcit sans cesse, ainsi que la façon dont l’autorité de contrôle l’applique.
Face à cela, il est indispensable d’adapter en permanence vos moyens et vos procédures.
Lors de ce webinar, nous vous présenterons les dernières actualités réglementaires, analyserons les récentes sanctions et leurs justifications, et démontrerons l’importance cruciale d’un paramétrage précis des outils de screening.
Nous illustrerons également la complémentarité indispensable entre les outils et les interventions humaines, pour un dispositif LCB-FT optimal.
Nous vous donnons rendez-vous le jeudi 7 novembre de 11h à 11h45 pour un webinar exclusif en partenariat avec TNP Consultants.
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