Livre blanc
Fraude bancaire : comment s'en prémunir ?
Découvrez toutes les analyses et conseils pour mettre en place l’ensemble des dispositifs garantissant une protection efficace contre la fraude bancaire.
Les enjeux du marché
Entre réduction des délais de souscription et de paiement et renforcement de la lutte contre la fraude, banquiers et assureurs doivent plus que jamais maîtriser le Profil Risque de leurs clients.
Dans ce contexte, vos processus KYC requièrent une attention particulière lors de l’entrée en relation, mais également après les opérations d’octroi.
Comment améliorer cette étape clé tout en maîtrisant vos coûts ? Grâce à notre offre, externalisez vos processus de remédiation KYC et lutte contre la fraude et concentrez-vous sur votre métier en toute sérénité.
Notre solution : Digital banking pour le KYC et la lutte contre la fraude
Notre plateforme de remédiation KYC orchestre vos campagnes et assure votre conformité.
Grâce à l’alliance unique de l’expertise et de la technologie, notre plate-forme gère, automatise et pilote les étapes essentielles de vos processus de remédiation KYC, quelle que soit la typologie de vos clients – personnes physiques ou morales – dans le respect de la réglementation en vigueur.
Parmi les spécificités de la plateforme, paramétrage des campagnes, collecte et capture automatisée des pièces justificatives, algorithmes de croisement des données, contrôles de conformité, traçabilité et piste d’audit… vous garantissent le bon niveau de vérification des informations fournies.
Revue périodique, contrôle des transactions, déclarations de soupçons : en fonction de vos besoins et de votre organisation, nos cellules d’analystes KYC viennent également compléter vos dispositifs pour une surveillance adaptée tout au long de la relation d’affaires, à travers des prestations pouvant être réalisées chez Tessi ou bien dans vos services.
Forces et bénéfices
de la solution
Les forces
- Vous bénéficiez d’une combinaison unique d’expertise humaine et de technologies
- Une solution KYC de bout en bout : de l’entrée en relation à la relation d’affaire
- Des dispositifs de surveillance poussée : personnes morales, comptes étrangers, PPP…
Les bénéfices
- Bénéficiez d’une réduction de coûts de traitement de 30%
- Automatisez vos opérations de remédiation KYC
- Diminuez les risques de fraude, blanchiment d’argent ou corruption
- Assurez un dispositif conforme avec les nouvelles exigences AML / LCB-FT
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les success stories
