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Backoffice-Services

Know-Your-Customer-Prinzip und Kampf gegen Betrug

KYC-Maßnahmen und Kampf gegen Betrug: gemeinsam handeln!

Die Herausforderungen des Marktes

In Anbetracht der Verkürzung der Fristen für die Aufnahme und die Abzahlung sowie der Intensivierung der Betrugsbekämpfung müssen Banken und Versicherer das Risikoprofil ihrer Kunden mehr denn je überprüfen und verwalten. Vor diesem Hintergrund benötigen Ihre KYC-Prozesse besondere Aufmerksamkeit bei der Kontaktaufnahme aber auch nach dem Erhalt der Vergabe. Wie lässt sich dieser Schlüsselschritt verbessern und seine Kosten im Griff behalten? Lagern Sie Ihre KYC-Prozesse und den Kampf gegen Betrug dank unseres Angebots aus und konzentrieren Sie sich in aller Ruhe auf Ihr Kerngeschäft.

Unsere Know-Your-Customer-Prozesse und der Kampf gegen Betrug

Wir dokumentieren jeden Schritt Ihrer Geschäftsbeziehungen mit Ihren Kunden

Unsere Lösung für KYC und Kampf gegen Betrug besteht aus einer spezifischen technologischen Plattform und einem KYC-Expertenteam aus Analysten. Dank dieser einzigartigen Kombination von menschlichem Know-how und Technologie zeichnen wir jeden Schritt Ihrer Geschäftsbeziehungen mit Ihren Kunden – natürlichen oder juristischen Personen – unter Einhaltung der geltenden Vorschriften auf. Die Besonderheiten dieser Plattform, wie etwa die automatische Extraktion, der Lebensbeweis, die Algorithmen für den Datenabgleich, Konformitätskontrollen und Parametrisierung entsprechend dem Risikoprofil des Kunden, garantieren Ihnen eine strenge Kontrolle der gelieferten Informationen. Hinsichtlich regelmäßiger Überprüfungen, Kontrolle der Transaktionen, Verdachtsmeldungen usw. gewährleisten Ihnen unsere KYC-Analysten je nach Bedarf und Aufbau eine angemessene Überwachung während der Geschäftsbeziehung, die am Standort von Tessi oder auch in Ihrem Unternehmen durchgeführt werden kann.


Stärken und Nutzen der Lösung

    • Verlassen Sie sich auf eine Kombination aus menschlichem und technologischem Know-how
    • Eine KYC-Lösung von Anfang bis Ende: von der Kontaktaufnahme bis zur Geschäftsabwicklung
    • Ausgefeilte Überwachungssysteme: juristische Personen, Auslandskonten, PPP usw.
    • Profitieren Sie von der Senkung der Bearbeitungskosten um 30 %
    • Automatisieren Sie Ihre KYC-Prozesse
    • Verringern Sie das Risiko von Betrug, Geldwäsche oder Korruption
    • Stellen Sie sicher, dass Sie die Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einhalten

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